COMUNICATO STAMPA Roma, 2 febbraio 2018
GUARDIA DI FINANZA. ROMA: CONFISCATI BENI PER QUASI 4 MILIONI DI EURO A UN IMPRENDITORE CON PRECEDENTI PER
EVASIONE FISCALE E BANCAROTTA FRAUDOLENTA
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sottoposto a
confisca aziende, immobili, un’imbarcazione e rapporti finanziari, per un valore complessivo
di quasi 4 milioni di euro, riconducibili a Tocchio Gabriele, classe ’60, imprenditore con alle
spalle condanne per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta, plurime denunce per reati
tributari e recentemente coinvolto in ulteriori vicende societarie sfociate in un fallimento.
Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, giunge
al termine di complesse indagini di polizia economico-finanziaria avviate, su input del
Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza,
nell’ambito di un’iniziativa progettuale volta a verificare la consistenza del patrimonio nella
disponibilità di soggetti riconosciuti responsabili di reati a contenuto economico-finanziario.
In tale contesto, gli accertamenti eseguiti dagli specialisti del Gruppo Investigazione
Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Roma, coordinati
dalla Procura della Repubblica capitolina, sul conto del Tocchio hanno consentito di
delinearne compiutamente il profilo criminale, caratterizzato dalla sua propensione alla
commissione, nell’arco di un ventennio, di reiterate violazioni penali tributarie nonché il suo
coinvolgimento in vicende fallimentari oggetto di contestazione in sede giudiziaria, tanto da
poterlo ricondurre nel novero dei soggetti “socialmente pericolosi”.
Al riguardo, così oggi si esprime il Giudice della prevenzione: “Considerato l’insieme dei
procedimenti penali che hanno interessato il proposto nel corso degli anni, molti dei quali
sfociati in sentenze di condanna seppure di primo grado, deve confermarsi il giudizio di
pericolosità di Tocchio Gabriele […]
Le condotte a lui ascrivibili nel corso degli anni hanno un comune denominatore, quello
dell’illecito arricchimento attraverso manovre illecite di natura falsa e fraudolenta […]
Tutte le vicende poste in essere sono concretamente indicative di uno stile di vita volto
all’arricchimento selvaggio, completamente sprezzante delle norme civili societarie, fiscali e
commerciali che regolano i rapporti economici tra i soggetti e con l’erario, stile di vita
nettamente al di sopra di quanto lecitamente guadagnato come corroborato dalle indagini
patrimoniali […]”. La verifica della sussistenza della pericolosità sociale del soggetto è stata accompagnata
dallo sviluppo di approfonditi accertamenti patrimoniali sul conto di persone fisiche e
giuridiche, al fine di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati.
Dalle investigazioni è emersa la disponibilità in capo al proposto, attraverso la moglie ed i
due figli, di un significativo patrimonio societario e immobiliare del tutto incongruente rispetto
ai redditi lecitamente dichiarati.
Gran parte di tale patrimonio, inoltre, è stato conferito in un “trust”, dichiaratamente costituito
“…a protezione dei beni della famiglia TOCCHIO” ma finalizzato, in realtà, a eludere
eventuali misure ablative di natura patrimoniale.
L’odierno provvedimento del Tribunale di Roma, che conferma la solidità dell’impianto
accusatorio formulato dalla Procura della Repubblica di Roma, ha disposto la confisca dei
seguenti beni, già sottoposti a sequestro di prevenzione nel giugno 2016:
patrimonio di 1 trust familiare;
patrimonio aziendale e relativi beni di 3 società di capitali, con sedi a Roma, esercenti
diverse tipologie di attività (“altri servizi di sostegno alle imprese”, “ristorazione con
somministrazione”, “costruzione di edifici residenziali e non residenziali” ;
3 unità immobiliari, site in provincia di Rieti;
1 natante;
il corrispettivo di vendita di un’autovettura già sottoposta a sequestro;
rapporti finanziari,
per un valore complessivo di € 3.886.545.
Contestualmente alla confisca di beni, nei confronti del Tocchio è stata data esecuzione, di
concerto con personale della P.S. del Commissariato Flaminio, all’applicazione della misura
di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel
comune di residenza per anni 2.
Comando Provinciale Guardia di Finanza Roma 00141 Roma, Via Nomentana 591 Tel 06.87022372 Fax 06.87022265
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